公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-031

证券代码：834277 证券简称：紫金天风 主办券商：光大证券
紫金天风期货股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长高文龙

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高文龙先生为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-031

根据《公司法》《公司章程》的规定，选举高文龙先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《紫金天风期货股份有限公司风险管理委员会工作细则》的规定，选举第四届董事会风险管理委员会、第四届董事会薪酬与考核委员会委员如下：

第四届董事会风险管理委员会由董事长高文龙先生、独立董事陈贵先生、独立董事陈志江先生组成,高文龙先生担任第四届董事会风险管理委员会主任委员。

第四届董事会薪酬与考核委员会由董事长高文龙先生、董事吴建钢先生、独立董事胡俞越先生组成，高文龙先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟聘任王景先生为总经理、余春华女士为首席风险官、查建彬先

公告编号：2024-031

生为董事会秘书。经总经理王景先生提名，拟聘任吕东先生、顾永刚先生、顾铠先生为副总经理,拟聘任查建彬先生为副总经理、财务总监。以上人员均为续聘，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）紫金天风期货股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

（二）紫金天风期货股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议
审议事项的独立意见

紫金天风期货股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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