公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-035

证券代码：834277 证券简称：紫金天风 主办券商：光大证券
紫金天风期货股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监

事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 15 日审议并通过：

选举高文龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王景先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任查建彬先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自 2024
年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任余春华女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾铠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾永刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-035

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 15 日审议并通过：

选举戚耕耘先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 5 月 15 日审议并通过：

选举范峻先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、职工代表监事选举及聘任高级管理人员为正常的换届选举、聘任，是公司治理的正常需求，不会对公司的经营管理产生不利影响。
三、独立董事意见

公司独立董事胡俞越先生、陈贵先生、陈志江先生审阅了第四届董事会第一次会议

公告编号：2024-035

所聘任的高级管理人员的个人履历，上述高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况符合有关法律法规和部门规章的规定，聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定，我们一致同意《关于聘任公司高级管理人员的……
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