公告日期：2024-01-03

无锡威达智能电子股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：无锡市南湖大道789号A幢3楼（传感器高端制造基地）
主办券商

华英证券

(无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋)

2023年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

陆建忠 陆帅 仝颖

周云燕 邓军儒

全体监事签名：

李中玉 顾国天 曹茜

全体高级管理人员签名：

陆建忠 陆帅 曹茜

周云燕 陆建良

无锡威达智能电子股份有限公司（加盖公章）
2023年12月29日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、威达智能 指 无锡威达智能电子股份有限公司

本次发行、本次定向发行、本 指 公司向符合适当性管理要求的投资者发行不超过
次股票发行 3,300,000 股股票的行为

发行对象、认购对象、泰鑫诚 指 无锡泰鑫诚投资合伙企业（有限合伙）

定向发行说明书 指 无锡威达智能电子股份有限公司 2023 年第二次股
票定向发行说明书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《监管指引第 6 号》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和
员工持股计划的监管要求（试行）》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《内容与格式准则第 3 号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号
—定向发行说明书和发行情况报告书》

《公司章程》 指 《无锡威达智能电子股份有限公司章程》

报告期 指 2021 年度、2022 年……
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