公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-063

证券代码：834281 证券简称：威达智能 主办券商：华英证券
无锡威达智能电子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆建忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数43,139,293 股，占公司有表决权股份总数的 67.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-063

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由无锡市南湖大道 789 号 A 幢 3 楼
（传感器高端制造基地）变更为无锡市梁溪区飞宏路 85 号，最终注册地址信息需以工商变更登记结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,139,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对公司注册地址变更需对《公
司章程》相关条款进行修改，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,139,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-063

三、备查文件目录
《无锡威达智能电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

无锡威达智能电子股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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