公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-035

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券
宁波前程家居股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李晨

6.会议列席人员：部分公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者的信心，维护投资者利益， 提升公司运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能

公告编号：2023-035

力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，以 8.45 元/股的价格要 约回购不超过 520 万股公司股份，用于减少公司注册资本。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编 号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李在军、罗金明、张东明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成公司本次回购股份事宜，董事会提请股东大会授权董事会在本 次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回 购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事 会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其 他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司 实际情况注销股份；

公告编号：2023-035

（7）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法 规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办 理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议本次
董事会需提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。

详见公司 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.n……
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