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公告日期：2023-11-08
公告编号：2023-040
证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券
宁波前程家居股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李晨
6.会议列席人员：部分公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的公告》（公告编号：2023-041）。
公告编号：2023-040
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。
公司现任独立董事李在军、张东明、罗金明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十四次会议决议》
宁波前程家居股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日
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