公告日期：2024-01-24

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券
宁波前程家居股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 第四十五条

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式作出决议； 司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准本章程第四十六条规定的担保事 （十二）审议批准本章程第四十六条规定的担保事
项； 项；

（十三）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超 （十三）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议需股东大会决定的关联交易，包括： （十六）审议需股东大会决定的关联交易，包括：1、 与关联人发生的成交金额(提供担保除外)占公司 1、 与关联人发生的成交金额(提供担保除外)占公司
最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的 最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的
交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上 交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上
的关联交易； 的关联交易；

2、 虽属于董事会有权判断并决策的关联交易，但 2、 虽属于董事会有权判断并决策的关联交易，但独立董事或监事会认为应提交股东大会表决的，该 监事会认为应提交股东大会表决的，该关联交易由
关联交易由股东大会审查并表决； 股东大会审查并表决；

3、 虽属于董事会决策权限内的关联交易，但董事 3、 虽属于董事会决策权限内的关联交易，但董事会认为应提交股东大会表决或者董事会因特殊事宜 会认为应提交股东大会表决或者董事会因特殊事宜无法正常运作的，该关联交易由股东大会审查并表 无法正常运作的，该关联交易由股东大会审查并表
决； ……
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