
公告日期:2024-04-30
证券代码:834282 证券简称:前程股份 主办券商:东兴证券
宁波前程家居股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通读表决相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:公司董长李晨
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事长李晨代表公司董事会对2023 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理代表管理层向董事会汇报公司 2023 年度经营工作情况,以及根据公司发展战略布署 2024 年工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,以及《公司章程》等有关规定,对 2023 年度公司经营情况进行梳理,编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 指 定 信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)的公告《2023 年年度报
告》(公告编号:2024-022)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度的经营业绩及财务数据,公司拟定了《2023 年度财务决算报
告》,对 2023 年度财务工作及年度决算情况进行总结性报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度的经营业绩,结合行业的发展状况,公司制定了《2024 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让系
统 指 定 信 息 披 露 平 台(http://www.neeq.com.cn)《2023 年年度权益分
派预案公告》(公告编号:2024-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘大华会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双……
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