公告日期：2024-04-30

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券
宁波前程家居股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通读表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董长李晨

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长李晨代表公司董事会对2023 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理代表管理层向董事会汇报公司 2023 年度经营工作情况，以及根据公司发展战略布署 2024 年工作计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，以及《公司章程》等有关规定，对 2023 年度公司经营情况进行梳理，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的公告《2023 年年度报
告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度的经营业绩及财务数据，公司拟定了《2023 年度财务决算报
告》，对 2023 年度财务工作及年度决算情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定了《2024 年度
财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让系
统 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）《2023 年年度权益分
派预案公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。