公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-026

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁波前程家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李在军、罗金明、张东明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李在军先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获西南政法大
学法律硕士学位和中欧国际商学院 EMBA 学位。2000 年 8 月-2006 年 2 月，
任北京市金杜律师事务所律师；2006 年 2 月至今任北京市中伦律师事务所律师。曾任大连智云自动化装备股份有限公司独立董事，现任浙江康盛股份有限公司、春雪食品集团股份有限公司独立董事。

罗金明先生：1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教
授，注册会计师。现任浙江工商大学财务处处长，兼任浙江杭萧钢构股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、诚邦生态股份有限公司独立董事。
张东明先生：1976 年 5 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级农艺师，
烟台市人大代表。历任蓬莱民和牧业有限责任公司董事会秘书，民和股份董事会秘书、董事，恒通物流股份有限公司独立董事、中棉种业科技股份有限公司独立董事、朗源股份有限公司独立董事。现任民和股份董事、董事会秘书兼副总经理，兼任民和生物副董事长。

公告编号：2024-026

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事李在军、
罗金明、张东明会议出席情况如下：

是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或 列席
缺席董

独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能 股东
事会会

事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其 大会
议次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情 次数
况

李在军 6 6 0 0 否 1

罗金明 6 6 0 0 否 2

张东明 6 6 0 0 否 2

2023 年度独立董事李在军、罗金明、张东明已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事李在军、罗金明、张东明对公司 2023 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 3 公司第四届董事会 《关于预计 2023 年度为控股子公 同意

月 6 日 第九次会议 司提供担保的议案》

2023 年 4 公司第四届董事会 《2022 年年度权益分派预案的议 同意

月 28 日 第十次会议 案》、《关于<预计 2……
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