公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-030

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券
宁波前程家居股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席童林芳
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有责任公司有关业务规则的要求，以及《公司章程》等有关规定，对 2023 年度公司经营情况进行梳理，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

监事会认为： 公司《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》的编制和
审议程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的公告《2023 年年度报
告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度的经营业绩及财务数据，公司拟定了《2023 年度财务决算报
告》，对 2023 年度财务工作及年度决算情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定了《2024 年度

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财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让系
统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的公告《2023 年年度权益分
派预案公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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