公告日期：2024-04-30

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券
宁波前程家居股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834282 前程股份 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的提供股东大会鉴证的律师事务所委派的鉴证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长李晨代表公司董事会对2023 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，以及《公司章程》等有关规定，对 2023 年度公司经营情况进行梳理，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的公告《2023 年年度报
告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度的经营业绩及财务数据，公司拟定了《2023 年度财务决算报
告》，对 2023 年度财务工作及年度决算情况进行总结性报告。
（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度的经营业绩及结合行业的发展状况，公司制定了《2024 年度
财务预算报告》。
（六）审议《2023 年年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让系
统 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）《2023 年年度权益分
派预案公告》（公告编号：2024-028）。
（七）审议《续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，聘期一年，负责公司及所属各子公司的财务和内控审计工作。
（八）审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

公司根据实际经营情况对 2024 年度的日常性关联交易进行了预计。详见公
司于2024 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《预计 2024 年度日常性关
联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李晨。
（九）审议《独立董事年度述职报告》

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