公告日期：2024-05-23

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券
宁波前程家居股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李晨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数68,131,235 股，占公司有表决权股份总数的 87.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长李晨代表公司董事会对2023 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,131,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,131,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，以及《公司章程》等有关规定，对 2023 年度公司经营情
况进行梳理，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的公告《2023 年年度报
告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,131,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度的经营业绩及财务数据，公司拟定了《2023 年度财务决算报
告》，对 2023 年度财务工作及年度决算情况进行总结性报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,131,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定了《2024 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,131,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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