公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-036

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券
宁波前程家居股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李晨

6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司 LUKA INVESTMENT CORPORATION LIMITED 向
Testrut（DE) GmbH 增资的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司的全资子公司LUKA INVESTMENT CORPORATION

公告编号：2024-036

LIMITED（简称“LUKA”）拟对其全资子公司Testrut（DE) GmbH 增资，增资金 额为500 万欧元，本次增资款项全部为公司自筹资金。本次增资完成后，
Testrut（DE) GmbH 注册资本将由450 万欧元增加至950 万欧元，LUKA 公司
仍持有Testrut（DE)GmbH 100%股权。

内容详见公司于2024 年6 月26 日披露在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告（对全资孙公司增资）》（公告编号： 2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《宁波前程家居股份有限公司第四届董事会第十八次 会议决议》

宁波前程家居股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日

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