公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-044

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券
宁波前程家居股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长李晨

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，在重视对投资

公告编号：2024-044

者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提出 2024 年半年度权益分派预案。公司目前总股本为 77,800,000 股，以应分配股 数 77,800,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库 存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 红利 2.80 元（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日 在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）《2024 年半年度权益分派预案公 告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购 买理财产品和进行证券投资的公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 16 日（星期六）召开 2024 年第三次临时股东大
会，审议本次董事会需提议召开 2024 年第三次临时股东大会审议的议案。

详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2024-044

平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第三次临时股东大会通知公 告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《第四届董事会第二十次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司
董事会
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