公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-040

证券代码：834288 证券简称：宝德生物 主办券商：江海证券
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年
10 月 13 日审议并通过：

选举孟辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,956,000 股，占公司股本的 37.78%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孟辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 7,956,000 股，占公司股本的 37.78%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘晓莹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张晶，女，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2008 年
8 月至 2017 年 4 月，任哈尔滨三乐生物工程股份有公司财务部会计；2017 年 4 月至
今，任哈尔滨宝德生物技术股份有限公司财务部会计。
二、换届基本情况

公告编号：2023-040

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年10 月 13 日审议并通过：

选举刘文军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的期满换届选举， 是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，对公司生产、 经营无不利影响。
四、备查文件

（一）《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

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