公告日期：2024-04-29

证券代码：834289 证券简称：西麦科技 主办券商：中泰证券
广州西麦科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于制定〈投
资者关系管理制度〉的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不
存在需要回避表决的情况。本制度尚需提交股东大会进行审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州西麦科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强广州西麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者及
潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求和《广州西麦科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与
投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司和股东利益最大化的战略管理行为。

第二章 投资者关系管理的原则与目的

第三条 投资者关系管理的基本原则：

（一）充分披露信息原则：向投资者全面、完整地传递公司相关信息；

（二）合规披露信息原则：严格按照现行的法律、法规及证券监管部门制订的相关规则向投资者披露信息；

（三）投资者机会均等原则：公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；

（四）诚实守信原则：公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

（五）高效互动原则：选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；

第四条 投资者关系管理的目的：

（一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，在投资者中树立公司良好的诚信形象；

（二）形成服务投资者、尊重投资者、对投资者负责的企业文化；

（三）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

（四）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。

第三章 投资者关系管理的对象、内容与方式

第五条 投资者关系管理的对象：

（一）投资者（包括在册的投资者和潜在的投资者）；

（二）财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（三）证券分析师及行业分析师；

（四）其他相关机构。

第六条 公司与投资者沟通的主要内容包括：

（一） 发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针 等；
（二） 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新 产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四） 依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重
组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五） 企业文化建设；

（六） 投资者关心的其它信息。

第七条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

（一） 信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的自愿性
信息披露；

（二） 股东大会；

（三） 网络沟通平台；

（四） 投资者咨询电话和传真；

（五） 现场参观和座谈及一对一的沟通；

（六） 业绩说明会和路演；

（七） 媒体采访或报道；

（八） 邮寄资料。

公司可多渠道、多层次地与投资者及时、深入和广泛地进行沟通，沟通方
式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。

第八条 公司进行投资者关系活动应建立完备的档案制度，投资者关系活动
档案至少应包括以下内容：

（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；

（二）投资者关系活动中谈论……
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