公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-025

证券代码：834290 证券简称：培诺股份 主办券商：国融证券
青岛培诺教育科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二
十五次会议于 2023 年 5 月 31 日审议并通过：

提名郭宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,310,571 股，占公司股本的 63.1428%，不是失信联合惩戒对象。

提名过菊香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名尤婧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 175,000 股，占公司股本的 0.3129%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-025

提名姜修茜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 115,100 股，占公司股本的 0.2058%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓爽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 98,101 股，占公司股本的 0.1754%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九
次会议于 2023 年 5 月 31 日审议并通过：

提名薛维娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名万可芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、薛维娜，女，1991 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久
居留权。本科学历，毕业于青岛大学英语专业。2014 年 4 月至今，就职于青岛培诺教育咨询有限公司。2021 年 3 月至今，任青岛培诺教育咨询有限公司副总经理。

2、万可芳，女，1983 年 3 月生，中国国籍，汉族，无境外永久居

公告编号：2023-025

留权。研究生学历，毕业于南开大学周恩来政府管理学院应用心理学
专业。2007 年 12 月至 2011 年 2 月，就职于青岛大学国际学术交流中
心华威学院。2011 年 4 月至今，任职于青岛市崂山区培诺教育培训学校有限公司。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、公司《第三届董事会第二十五次会议决议》；

2、公司《……
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