公告日期：2024-04-10

证券代码：834290 证券简称：培诺股份 主办券商：华兴证券
青岛培诺教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 09:00-11:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834290 培诺股份 2024 年 4 月 30 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排。

公司聘请的北京植德律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定，公司编制完成《2023 年年度报告》，从公司概况，会计数据、经营情况和管理层分析，重大事件，股份变动、融资和利润分配，行业信息，公司治理，财务会计报告及附注等方面，对公司 2023 年度的运营情况做出了详细说明。根据年度报告全文，同时编制了《2023 年年度报告摘要》，对公司运营做了概括性
描述。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年工作情况，对 2023 年度董事会工作的主
要方面，包括经营管理、重大事项、日常工作、公司治理等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2024 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会履行和独立行使监督职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并对公司依法运作情况发表了独立意见。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告的议
案》

根据 2023 年工作计划，公司基本完成了预计的工作目标，依据
2023 年财务数据编制了 2023 年财务决算报告，并对 2024 年工作进
行了框架性安排。

（五）审议《关于 2023 年年度权益分派的议案》

结合公司当前实际经营、现金流等实际情况，考虑到未来公司可
持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据相关法律法规以及《公司章程》规定，公司拟进行权益分派：公司总股本为 55,921,750 股，以应分配股数 53,151,750 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.200000 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 0.767284 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

（六）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的……
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