公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-017

证券代码：834290 证券简称：培诺股份 主办券商：华兴证券
青岛培诺教育科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、公司《董事会议事规则》及《公
司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 23 日召开第四届董事会第
五次会议，以 5 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议并通过《关于提名宋卫国先生为公司董事的议案》。

任命宋卫国先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,004,494 股，占公司股本的 3.5845%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事过菊香女士因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》、公司《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定，董事会提名宋卫国先生为公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第一次

公告编号：2024-017

临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

宋卫国，男，1970 年 9 月出生，中国香港居民，香港永久居住权，
硕士学历。1988 年 9 月至 1992 年 9 月，吉林大学工业造型设计专业就
读。1992 年 9 月至 1994 年 6 月，天津汽车公司工作。1994 年 6 月至
2000 年 7 月，天津天峰国际货运公司负责销售。2000 年 7 月至 2012
年 5 月，山西省中阳荣欣焦化有限公司任副总经理负责销售。2012 年
5 月至 2017 年 7 月，保利能源控股有限公司任副总经理负责销售。2017
年 7 月至 2023 年 3 月，中煤华利能源控股公司任副总经理负责销售。
2023 年 3 月至今，任新疆优胜股权投资有限公司总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任命不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

公司《第四届董事会第五次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司 董事会
2024 年 5 月 23 日

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