公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-030

证券代码：834290 证券简称：培诺股份 主办券商：华兴证券
青岛培诺教育科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面及
通讯方式发出

5.会议主持人：董事长郭宏先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-030

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定，公司编制完成《2024 年半年度报告》，从公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股份变动及股东情况、董监高及核心员工变动情况、财务会计报告及附注等方面，对公司 2024年上半年的运营情况做出了详细说明。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（ 公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

2023 年 1 月 20 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关
于拟变更注册地址并修订公司章程的议案》，将公司注册地址由“山东省青岛市崂山区松岭路 395 号”变更为“山东省青岛市李沧区金水路
171 号 28 号楼 5 层”，并于 2023 年 1 月 30 日披露《关于拟变更注册地

公告编号：2024-030

址并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-004），具体以工商行政
管理部门登记为准。2023 年 2 月 14 日，公司 2023 年第一次临时股东
大会审议通过上述议案。但在后续具体实施过程中，由于原注册地址产权所属市区以及实际行政管理市区间的问题，实际注册地址仍为“山东省青岛市崂山区松岭路 395 号”。

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，对原《青岛培诺教育科技股份有限公司章程》第四条“公司住所”予以修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024
年第三次临时股东大会，审议上述《关于拟修改公司章程的议案》，本
次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 10 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

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