公告日期：2019-01-25

公告编号：2019-007

证券代码：834294 证券简称：捷信医药 主办券商：民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海捷信医药科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数19,540,000股，占公司有表决权股份总数的97.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销前次<关于变更公司经营范围的议案>及相关<关于修订公司

章程的议案>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-007

因公司变更经营范围的申请未获公司住所地工商行政管理部门的最终批准，公司拟撤销前次《关于变更公司经营范围的议案》及相关《关于修订公司章程的议案》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于撤销前次<关于变更公司经营范围的议案>及相关<关于修订公司章程的议案>》（公告编号：2019-006）

2.议案表决结果：

同意股数19,540,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海捷信医药科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司章程进行修订。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：

同意股数19,540,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，进一步提升公司的综合实力，公司拟使用自有资金在四川成都投资设立全资子公司。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立子公司公告》（公告编号：

公告编号：2019-007

2019-004）

2.议案表决结果：

同意股数19,540,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关联方为公司2019年预计银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

结合公司的实际情况，为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，公司2019年拟向银行申请贷款，关联方公司控股股东林峰及其配偶陈丽自愿为公司2019年度申请银行贷款提供担保，预计涉及金额为人民币1,000万元。具体内容详见同日在全国中小……
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