公告日期：2019-04-30

上海捷信医药科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：上海市徐汇区吴中路8号1幢8楼816-818室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海捷信医药科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数19,540,000股，占公司有表决权股份总数的97.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会作2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数19,540,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会作2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数19,540,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制的2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数19,540,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定2018年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

同意股数19,540,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<公司2018年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了2018年年度报告及摘要，具体内容详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告》（公告编号为：2019-009）；《2018年年度报告摘要》（公告编号为：2019-010）。2.议案表决结果：

同意股数19,540,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数19,540,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的……
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