公告日期：2019-04-03

上海捷信医药科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以专人送达及电子邮件方式发出

5.会议主持人：林峰

6.会议列席人员：其他高级管理人员李娟

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海捷信医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事秦捷因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

2018年，在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，公司坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，突破性地完成了各项主要经营目标。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度的合并财务状况以及经营成果和现金流量，以及对公司2018年度经营及财务状况进行梳理后对2019年度财务状况进行的合理预计，公司编制了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

参见同日披露的2019-014公告：《关于2018年度利润分配方案的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2018年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

参见同日披露的2019-009和2019-010公告：《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

参见同日披露的2019-015公告：《关于授权使用公司自有闲置资金进行投资理财的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

1.议案内容：

参见同日披露的2019-013公告：《2018年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海捷信医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

董事会

2019年4月3日

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