公告日期：2020-04-08

证券代码：834294 证券简称：捷信医药 主办券商：民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 26 日以专人送达及电子邮件

方式发出

5.会议主持人：林峰

6.会议列席人员：其他高级管理人员李娟

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海捷信医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事秦捷因工作原因以通讯方式参与表决。

董事谢灵遐因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019年，在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，公司坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，创造性地完成了各项主要经营目标，帮助公司站上一个新的台阶。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2019年董事会工作回顾以及2020年董事会工作规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的合并财务状况以及经营成果和现金流量，以及对公司2019 年度经营及财务状况进行梳理后对 2020 年度财务状况进行的合理预计，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2019 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据国家法律法规等文件对公司年度报告及其摘要披露的要求及公司实际情况，公司起草了《上海捷信医药科技股份有限公司 2019 年度报告》及《上海捷信医药科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》。

议案内容详情请参见 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海捷信医药科技股份有限公司 2019 年度报告》，公告编号(2020-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海捷信医药科技股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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