公告日期：2020-04-08

证券代码：834294 证券简称：捷信医药 主办券商：民生证券
上海捷信医药科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834294 捷信医药 2020 年 4 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所张旭、傅越律师。
（七）会议地点

上海市徐汇区吴中路 8 号 1 幢 8 楼 816-818 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

参见同日披露的 2020-005 公告：《第二届董事会第五次会议决议公告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

参见同日披露的 2020-006 公告：《第二届监事会第四次会议决议公告》。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

参见同日披露的 2020-005 公告：《第二届董事会第五次会议决议公告》。
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

参见同日披露的 2020-009 公告：《关于 2019 年度利润分配方案的公告》。
（五）审议《关于<公司 2019 年度报告及摘要>的议案》

参见同日披露的 2020-003 和 2020-004 公告：《2019 年年度报告》和《2019
年年度报告摘要》。
（六）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

参见同日披露的 2020-005 公告：《第二届董事会第五次会议决议公告》。
（七）审议《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

参见同日披露的 2020-010 公告：《关于授权使用公司自有闲置资金进行投
资理财的公告》。
（八）审议《关于修改<上海捷信医药科技股份有限公司章程>的议案》

参见同日披露的 2020-008 公告：《关于修改<上海捷信医药科技股份有限
公司章程>的公告》。
（九）审议《关于制定或修改公司治理制度的议案》

参见同日披露的 2020-016、2020-017、2020-018、2020-019、2020-020、
2020-021 公告：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《利润分配管理制 度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》。
（十）审议《关于关联方为公司 2020 年预计银行贷款提供担保的议案》

参见同日披露的 2020-011 公告：《关于向银行申请借款暨关联交易公告》。
（十一）审议《关于追认公司<第一期股权激励计划>的议案》

参见同日披露的 2020-014 公告：《关于追认第一期股权激励计划的公告》。
（十二）审议《关于公司<第二期股权激励计划>的议案》

参见同日披露的 2020-015 公告：《关于第二期股权激励计划的公告》。

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

参见同日披露的 2020-005 公告：《第二届董事会第五次会议决议公告》。
（十四）审议《关于制定监事会议事规则的议案》

参见同日披露的 20……
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