公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-021

证券代码：834295 证券简称：虎彩印艺 主办券商：广发证券
虎彩印艺股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路 17 号虎彩
大厦 A 座 13 楼 1301 会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席欧岳彪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，所作决议合法、有效。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事杨涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年度监事会工作情况进行了汇报，并阐述了 2024 年度工作规划。

公告编号：2024-021

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2024 年度生产计划和经营目标，公司编制了《2024 年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《虎彩印艺：2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）和《虎彩印艺：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公告编号：2024-021

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况、现金流状况、资本公积金情况和 2024 年的投资计划，考虑到公司未来可持续发展，公司 2023 年度不进行利润分红，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

结合公司及旗下控股子/孙公司（合并报表范围内，含报告期内新设控股子/孙公司）2023 年日常性关联交易的实际发生情况和 2024 年度生产经营计划，现对 2024 年度的日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见《虎彩印艺：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-02……
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