公告日期：2024-04-30

证券代码：834295 证券简称：虎彩印艺 主办券商：广发证券
虎彩印艺股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834295 虎彩印艺 2024 年5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路 17 号虎彩大厦 A 座 13
楼 1301 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，就 2023 年度董事会工作情况进行了汇报，并阐述了 2024 年度工作规划。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年度监事会工作情况进行了汇报，并阐述了 2024 年度工作规划。
（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事田秋生先生、徐焱军先生对 2023 年度履职情况进行了汇报，具体内容详见《虎彩印艺：独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-023）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。（五）审议《关于公司 2024 年度预算报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2024 年度生产计划和经营目标，公司编制了《2024 年度预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见《虎彩印艺：2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）和《虎彩印艺：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

结合公司当前实际经营情况、现金流状况、资本公积金情况和 2024 年的投资计划，考虑到公司未来可持续发展，公司 2023 年度不进行利润分红，亦不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为
-651,491,561.05 元，公司实收股本总额为 407,200,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。具体内容详见《虎彩印艺：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-026）。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

结合公司及旗下控股子/孙……
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