公告日期：2024-05-23

证券代码：834295 证券简称：虎彩印艺 主办券商：广发证券
虎彩印艺股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路 17 号虎彩
大厦 A 座 13 楼 1301 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：虎彩印艺股份有限公司董事会
5.会议主持人：副董事长谭运章女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数331,195,045 股，占公司有表决权股份总数的 81.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；董事长陈成稳先生因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员及北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、李寅荷律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，就 2023 年度董事会工作情况进行了汇报，并阐述了 2024 年度工作规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 331,195,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年度监事会工作情况进行了汇报，并阐述了 2024 年度工作规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 331,195,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事田秋生先生、徐焱军先生对 2023 年度履职情况进行了汇报，具体内容详见《虎彩印艺：独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 331,195,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 331,195,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2024 年度生产计划和经营目标，公司编制了《2024 年度预算报告》。
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