公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-041

证券代码：834295 证券简称：虎彩印艺 主办券商：广发证券
虎彩印艺股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路 17 号虎彩
大厦 A 座 13 楼 1301 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈成稳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 72 人，持有表决权的股份总数405,459,342 股，占公司有表决权股份总数的 99.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨涛先生、李凯平先生因工作原因缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-041

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

基于公司的经营发展需要及长期战略发展规划考虑，同时结合当前的市场环境，为更好地集中精力做好公司经营管理工作，降低公司运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本次申请终止挂牌的相关议案后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止股票挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见《虎彩印艺：拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-034）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 404,881,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对股数 577,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

就公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护对拟申请公司股票终止挂牌事项可能存在异议的股东（异议股东包括拟将审议本次终止挂牌事项的股东大会股权登记日登记在册但未参加该次股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申

公告编号：2024-041

请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，公司控股股东及实际控制人承诺对终止挂牌的异议股东所持股份将进行回购。具体内容详见《虎彩印艺：关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 404,881,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对股数 577,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

……
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