公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-021

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及视频参会方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：胡正明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事耿英三先生、胡文斌先生、卢廷杰先生、杨军先生因个人工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》

公告编号：2022-021

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
的公司《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

详见公司于2022年8月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第六届董事会第五次会议决议。

中航宝胜电气股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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