公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-028

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834296 宝胜电气 2022年12月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号中航宝胜电气股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举赵永华先生为第六届董事会董事》

本公司原董事长胡正明先生因组织另有任用，自 2022 年 12 月 6 日起不再担
任公司董事、董事长。根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名赵永华先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届
满。详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号为：2022-027）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-028

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 30 日 7:00-9:00

（三）登记地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号 公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：汪宇生：18452485506 ；邮箱：dqccb@baoshengele.com（二）会议费用：自理。
五、备查文件目录

与会董事签字确认的《中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司董事会
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