公告日期：2023-03-27

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式无需特殊情况说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834296 宝胜电气 2023 年 4 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请江苏泰和律师事务所律师见证
（七）会议地点

江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号公司二楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年董事会工作报告》

2022 年，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极
开展工作，实现了公司平稳发展。
（二）审议《2022 年监事会工作报告》

2022 年，公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极
开展工作。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公
司 2022 年年度报告（公告编号 2023-005）、《中航宝胜电气股份有限公司 2022
年度报告摘要》（公告编号 2023-006）
（四）审议《公司 2022 年财务决算报告》

2022 年度公司财务决算情况，详见公司在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜 电气股份有限公司 2022 年年度报告（公告编号 2023-005）
（五）审议《公司 2023 年财务预算报告》

2023 年，公司计划实现营业收入 5 亿元，力争实现减亏目标。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

2022 年，公司实现净利润-3,934.33 万元，根据《公司章程》，提取 10％法
定盈余公积金计 0 万元，加上年初未分配利润 1555.20 万元，本年度实际可供
股东分配的利润为-2,379.13 万元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润不分 配。
（七）审议《2023 年度生产经营计划》

2023 年，公司管理层将在董事会的领导下，从市场开拓、内部挖潜、技术
创新等方面入手开展工作，计划实现营业收入 5 亿元，力争实现减亏目标。（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告：《关于预计 2023 年度日常
性关联交易的公告》（公告编号 2023-007）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宝胜集团有限公
司。
（九）审议《关于公司募集资金存放和实际使用情况的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小……
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