公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-033

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号，中航宝胜电气股份有限公司

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：赵永华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事耿英三先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事胡文斌先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加向宝胜集团有限公司借款额度》的议案

公告编号：2023-033

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，并与母公司宝胜集团有限公司协商，公司现计划将向宝胜集团有限公司申请借款的资金总量由不超过 2 亿元增加至不超过 2.5 亿元，年利率仍为 3.4%

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

审议《关于增加向宝胜集团有限公司借款额度》的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

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