公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-036

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号，公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：赵永华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数88,129,202 股，占公司有表决权股份总数的 73.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事耿英三、胡文斌因工作原因缺席；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-036

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加向宝胜集团有限公司借款额度》的议案
1.议案内容：

根据公司的战略发展需要，并与母公司宝胜集团有限公司协商，公司现计划将向宝胜集团有限公司申请借款的资金总量由不超过2亿元增加至不超过2.5亿元，年利率为 3.4%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东宝胜集团有限公司（持有 79,152,000 股股份）回避对该议案的表决。
三、备查文件目录

《中航宝胜电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

中航宝胜电气股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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