公告日期：2024-05-20

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵永华
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.cn）
发布了《中航宝胜电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数88,129,202 股，占公司有表决权股份总数的 73.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事房权生、耿英三、胡文斌因个人工作
原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司平稳发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司平稳发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《中航宝胜电气股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 5.13 亿元，比去年同期 4.06 亿元，上升
26.35%。

2023 年度，公司共实现利润总额-2755 万元，比去年同期-3206 万元上升了
14.07%；实现净利润-2936 万元，比去年同期-3934 万元，上升了 25.37%。

报告期内，公司营业收入较 2022 年同比增加 26.35%，销售毛利率上升 1.66
个百分点，利润总额同比增加 451 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司计划实现营业收入 5.5 亿元，比 2023 年实绩 5.13 亿元增
长 7.21%。

公司 2024 年度计划实……
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