公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-026

证券代码：834298 证券简称：皇隆制药 主办券商：华龙证券
海南皇隆制药股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路 8 号公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈益智
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数65,637,147 股，占公司有表决权股份总数的 66.7315%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋晟因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾泽辉因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

公司在任高管 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,637,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,637,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈益智 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次 审议通过
30 日 临时股东大会

公告编号：2023-026

史江永 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次 审议通过
30 日 临时股东大会

何晶 董事 离职 2023 年 5 月 2023 年第一次 审议通过
30 日 临时股东大会

魏立光 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次 审议通过
30 日 临时股东大会

陈昆鹏 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次 审议通过
30 日 临时股东大会

蒋晟 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次……
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