
公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-008
证券代码:834298 证券简称:皇隆制药 主办券商:华龙证券
海南皇隆制药股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年 (2023)年与关联 预计金额与上年实际发
发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购买原材料、 购买包装材料 15,000,000.00 8,672,281.38 预计 2024 年度销售提
燃料和动力、 高、产品投入增加,导致
接受劳务 包装材料需求量加大。
出售产品、商 出售产品 1,500,000.00 638,121.06 预计 2024 年度市场需求
品、提供劳务 量增加,产品销量提高。
委托关联方销 - - - -
售产品、商品
接受关联方委 - - - -
托代为销售其
产品、商品
关联方为公司向 400,000,000.00 317,090,000.00 预计 2024 年度销售提
银行申请综合授 高、产品投入增加,导致
其他 信额度无偿提供 资金需求量加大。
抵押、担保、信
用、质押。
合计 - -
(二) 基本情况
本次关联交易是根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计 2024 年度日常性关联交易总额不超过 16,500,000.00 元。 公司关联方为公司向银行申请综合授信额度无偿提供抵押、担保、信用、质押,交易总额不超过 400,000,000.00 元,具体交易明细
公告编号:2024-008
将视公司运营的实际需求来确定。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
(1)公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度关联交易的议
案》,议案表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司董事陈益智作为本议案的
关联董事回避表决。
(2)公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度关联交易的议
案》,议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
日常性关联交易是公司业务发展的正常所需,均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则。
(二) 交易定价的公允性
日常性关联交易是公司业务发展的正常所需,均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖……
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