公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-008

证券代码：834298 证券简称：皇隆制药 主办券商：华龙证券

海南皇隆制药股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、 购买包装材料 15,000,000.00 8,672,281.38 预计 2024 年度销售提
燃料和动力、 高、产品投入增加，导致
接受劳务 包装材料需求量加大。

出售产品、商 出售产品 1,500,000.00 638,121.06 预计 2024 年度市场需求
品、提供劳务 量增加，产品销量提高。

委托关联方销 - - - -

售产品、商品

接受关联方委 - - - -

托代为销售其
产品、商品

关联方为公司向 400,000,000.00 317,090,000.00 预计 2024 年度销售提
银行申请综合授 高、产品投入增加，导致
其他 信额度无偿提供 资金需求量加大。

抵押、担保、信

用、质押。

合计 - -

（二） 基本情况

本次关联交易是根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易总额不超过 16,500,000.00 元。 公司关联方为公司向银行申请综合授信额度无偿提供抵押、担保、信用、质押，交易总额不超过 400,000,000.00 元，具体交易明细

公告编号：2024-008

将视公司运营的实际需求来确定。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

（1）公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度关联交易的议
案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事陈益智作为本议案的
关联董事回避表决。

（2）公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度关联交易的议
案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则。
（二） 交易定价的公允性

日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖……
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