公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-023

证券代码：834303 证券简称：华龙期货 主办券商：国融证券
华龙期货股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈义军

6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会监管要求和股转系统公司年度报告披露格式规范，公司编制
了 2024 年半年度报告。详见 2024 年 8 月 27 日与全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2024-023

定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司 2024 年半年度报告的公告》(公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年上半年风险监管指标的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年上半年的风险监管指标全部符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司经理层成员 2023 年度业绩考核及薪酬情况报告》
1.议案内容：

为持续深化国企改革，落实董事会职权，建立激励和约束并重的经营管理机制，公司按照《华龙期货股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》和《华龙期货股份有限公司经理层成员业绩考核办法》，根据经理层成员签订的《2023 年度经营业绩责任书》，对经理层成员 2023 年度的业绩完成情况进行全面考核。根据考核结果对经理层成员的基本年薪进行兑现。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于华龙期货股份有限公司基本管理制度修订的议案》

公告编号：2024-023

1.议案内容：

为不断完善公司法人治理结构及规范内部管理，根据《公司法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定要求，公司对部分基本管理制度进行了新增、修订及废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议的议案涉及股东大会
职权，需提交股东大会审议通过，提议于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第二次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华龙期货股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。