公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-034

证券代码：834306 证券简称：神州科技 主办券商：诚通证券
北京神州互联科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：北京市大兴区西红门宏福路 1 号 33-1-201
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：龙春阳
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-034

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于认定股东关联关系、关联公司及关联人的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司治理及运营，防止股东直接或间接侵占公司资产，董事会根据“实质重于形式”原则，董事会根据基本常识和现有合理证据进行认定，通过决议认定：神州科技公司房产均为股东周青及其配偶姚晓辉控制的关联公司、关联人所侵占。姚晓辉先生为股东周青的关联人，3 年内不因离婚与否改变关联关系。

同时认定南京智亦超网络科技有限公司，为姚晓辉和李浔一起实际控制的公司，应认定为股东周青及股东李浔的关联公司。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-034

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于股东通过关联公司或关联人侵占公司资产采取法律措施的
议案》
1.议案内容：

关于股东周青通过其老公姚晓辉直接侵占公司北京及南京房产抵押权，同时姚晓辉利用关联公司及关联人侵占北京 4 套房产使用权，公司已经在北京房产大门贴公告催缴房租，但使用人并未在合理期限内缴纳租房租金，公司已经多次在门口张贴取消租房合同收回房屋通知，但仍不退还房屋。

股东周青或股东利用控制的关联公司或关联人，对公司房屋非法侵占或占用房屋不按时缴纳租金等；同时公司房产抵押给股东或关联方借款，股东或关联方拒不按借款合同执行对公司造成伤害的，亦不立即配合办理解质押手续的，每日按照房产抵押借款金额的万分之五作为罚款，直到该事项消除后截止。

董事会提议根据公司新章程采取法律措施，对股东侵犯公司利益行为采取罚
款等措施。如 2023 年 09 月 12 日股东大会召开前能及时归还公司房屋及配合解
除质押权，公司可根据章程，董事会在评估综合风险后可考虑不予罚款。如继续不归还，应根据新章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。