公告日期：2024-04-25

证券代码：834306 证券简称：神州科技 主办券商：诚通证券
北京神州互联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他特别说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00-11:00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834306 神州科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师见证参会。
（七）会议地点

北京市大兴区西红门宏福路 1 号 33-1-201

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见 2024 年 4 月25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台披露的《北京神州互联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《北京神州互联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事长对公司 2023 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2023 年工作存在问题进行了分析，组织编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

公司《关于 2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

公司《关于 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配》

为促进公司持续稳健发展，公司 2023 年度不进行利润分配，不送股。
（六）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2024-010 号）
（七）审议《关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》

详见详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》。
（八）审议《通过抵押公司北京、南京房产获取银行等金融机构授信》

授权董事会，通过抵押公司北京、南京房产获取银行等金融机构不超 1000万额度的授信，给公司发展提供流动资金。

（九）审议《授权董事会关于神州科技调整督导券商的议案》

公司目前业务量不大，公司证券相关业务工作量少，目前督导券商诚通证券每年督导费用 15 万元，为降低公司运营成本，请股东大会授权公司董事会，根据公司运营实际情况，可以选择更换督导券商，如开源证券。诚通证券督导费如调整到合适价位，亦可不更换督导券商，等公司业务增长起来，也可以适当增加督导费用。
（十）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三……
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