公告日期：2023-04-25

证券代码：834308 证券简称：黄商股份 主办券商：财通证券
湖北黄商集团股份有限公司

关于母公司给子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

2022 年 6 月 29 日，本公司与中国农业发展银行黄冈市分行营业部签订了编
号为 42119901-2022 年黄营（保）字 0005 号的《保证合同》，为控股子公司黄冈康健粮油有限公司承担连带保证责任，担保金额为 8,000,000.00 元，担保期限：
2022 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日。

2022 年 9 月 5 日，本公司与汉口银行股份有限公司黄冈分行签订了编号为
DB2022082500000016 的《最高额保证合同》，为控股子公司黄冈市黄商再生资源有限公司承担连带保证责任，担保金额为 5,500,000.00 元，担保期限：2022 年
9 月 5 日至 2023 年 9 月 5 日。

2022 年 12 月 16 日，本公司与中国农业发展银行黄冈市分行营业部签订了
编号为 421199001-2022 年黄营（保）字 0002 号的《保证合同》，应中国农业发展银行黄冈市分行营业部要求，为控股子公司黄冈市黄商三利农产品有限责任公
司承担连带保证责任，担保金额为 10,000,000.00 元，担保期限：2022 年 12 月
16 日至 2023 年 12 月 15 日。

上述母公司对子公司担保事宜发生时未能及时履行审议程序和信息披露义务，现予以补充确认。

审议和表决情况 2023 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第八次会
议，审议通过了《关于补充确认母公司为子公司提供担保的议案》。表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票， 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司章程》规定，以上议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：黄冈康健粮油有限公司

成立日期：2021 年 7 月 27 日

住所：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号 6 幢

注册地址：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号 6 幢

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外；凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动；具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：樊朝辉

控股股东：湖北黄商集团股份有限公司

实际控制人：黄州区财政局

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：系公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：10,346,472.09 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：8,906,508.59 元

2022 年 12 月 31 日净资产：1,439,963.50 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：86.08%

2023 年 3 月 31 日资产负债率：85.92%

2022 年营业收入：11,082,620.31 元

2022 年利润总额：381,796.95 元

2022 年净利润：372,252.03 元

审计情况：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、 被担保人基本情况

名称：黄冈市黄商再生资源有限公司

成立日期：2022 年 4 月 14 日

住所：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号 6 幢 1-3 层

注册地址：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号 6 幢 1-3 层

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）：再生资源销售（除许可业务外；可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：高志

控股股东：湖北黄商集团股份有限公司

实际控制人：黄州区财政局

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：系公司全资子公司

4、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

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