公告日期：2023-05-22

证券代码：834308 证券简称：黄商股份 主办券商：财通证券
湖北黄商集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：湖北省黄冈市黄州区宝塔大道 162 号物流园综合楼二楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长樊汉明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2023 年 4
月 24 日召开的第四届董事会第八次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数60,694,365 股，占公司有表决权股份总数的 75.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 6 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《公司 2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,694,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司 2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,694,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,694,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,694,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,694,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年投资计划方案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《公司 2023年投资计划方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,694,365 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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