公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-019

证券代码：834308 证券简称：黄商股份 主办券商：财通证券
湖北黄商集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以讯息方式发出
5.会议主持人：董事长樊汉明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 6 月 26 日收到公司董事会秘书易红英女士提交的
书面辞职报告，易红英女士因个人原因辞去公司董事会秘书职位。根据《公司

公告编号：2023-019

法》和《公司章程》的有关规定，现聘任方杰先生为公司董事会秘书。任职期限至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日

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