公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：834308 证券简称：黄商股份 主办券商：财通证券
湖北黄商集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以电迅方式发出
5.会议主持人：董事长樊汉明

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》《公司章程>等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2024-001

(http://www.neeq.com cn)的《湖北黄商集团股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号 2024-002)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com cn)的《湖北黄商集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2024-004)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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