公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-024

证券代码：834308 证券简称：黄商股份 主办券商：财通证券
湖北黄商集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司人大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长樊汉明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会将于 2024 年 6 月 28 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次选举樊汉明先生、陈钢先生、尹鹏先生、张志平女士、曾丹女士、夏妍俐女士为公司第四届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，

公告编号：2024-024

自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对总经理实行轮值制的议案》
1.议案内容：

为了科学、有效的管理公司，确保公司长期健康发展，公司决定学习前述这些优秀企业的好经验，从本届股东大会开始，实行轮值总经理制度，轮值总经理任期为 1-3 年(原则上为 3 年)，轮值期间可根据轮值总经理考核情况适时调整轮值总经理人选。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 6 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(http://www.neeq.com cn)的《湖北黄商集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号 2024-028)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2024-024

湖北黄商集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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