公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-026

证券代码：834308 证券简称：黄商股份 主办券商：财通证券
湖北黄商集团股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司综合楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024/6/23 以电话方式发出
5.会议主持人：工会主席陈小燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议符合相关法律法规等制度。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 147 人，出席和授权出席职工代表 147 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《湖北黄商团股份有限公司职工代表董事、职工代表
监事选举》议案

公告编号：2024-026

1.议案内容：

由于公司第四届董事会、监事会任期即将届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。
本次会议选举贾银女士、王小林女士、汪扬桀先生为董事会职工代表董事，与将召开的公司股东大会选举产生的其他 6 位董事共同组成公司第五届董事会。自职工代表大会审议通过之日起生效。职工董事将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。贾银女士、王小林女士、汪扬桀先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

选举兰金凤女士、王莉女士、欧红梅女士为监事会职工代表监事，与将召开的公司股东大会选举产生的其他 4 位监事共同组成公司第五届监事会。自职工代表大会审议通过之日起生效。职工监事将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。兰金凤女士、王莉女士、欧红梅不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。
2.议案表决结果：
（1）职工董事贾银表决结果：同意 132 票, 占出席会议有效表决
票的 89.8%；反对 2 票；弃权 13 票。当选第五届职工代表董事。

（2）职工董事王小林表决结果：同意 140 票, 占出席会议有效表
决票的 95.2%；反对 1 票；弃权 6 票。当选第五届职工代表董事。
（3）职工董事汪扬桀表决结果：同意 127 票，占出席会议有效表
决票的 86.4%；反对 8 票；弃权 12 票。当选第五届职工代表董事。

公告编号：2024-026

（3）职工监事兰金凤表决结果：同意 142 票，占出席会议有效表
决票的 96.6%；反对 0 票；弃权 5 票。当选第五届职工代表监事。
（4）职工监事王莉表决结果：同意 137 票，占出席会议有效表决
票的 93.2%；反对 7 票；弃权 3 票。当选第五届职工代表监事。

（5）职工监事欧红梅表决结果：同意 142 票，占出席会议有效表
决票的 96.6%；反对 0 票；弃权 5 票。当选第五届职工代表监事。
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经职工代表签署的《湖北黄商集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北黄商集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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