公告日期：2022-11-15

公告编号：2022-028

证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国泰君安
天津振威国际会展集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：北京市通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张学山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数28,929,418 股，占公司有表决权股份总数的 94.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2022年半年度权益分派预案公告》，公告编号：2022-026。
2.议案表决结果：

同意股数 28,929,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《天津振威国际会展集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议文件》
天津振威国际会展集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日

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