
公告日期:2022-11-15
公告编号:2022-028
证券代码:834316 证券简称:振威会展 主办券商:国泰君安
天津振威国际会展集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:北京市通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张学山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数28,929,418 股,占公司有表决权股份总数的 94.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-028
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2022年半年度权益分派预案公告》,公告编号:2022-026。
2.议案表决结果:
同意股数 28,929,418 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《天津振威国际会展集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议文件》
天津振威国际会展集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日
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