公告日期：2023-02-09

公告编号：2023-001

证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国泰君安
天津振威国际会展集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：北京市通州区经海五路一号院 13 号楼，振威展览大厦会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：张学山

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司拟向多家银行申请银行承兑汇票票据池专项
授信额度的议案》
1.议案内容：

基于公司对未来高效可持续发展的考虑，合理缓解业务规模增长后的垫资风

公告编号：2023-001

险，合理利用公司闲置资金。公司及子公司拟向多家银行申请银行承兑汇票票据池专项授信额度。

该申请系公司日常业务发展需要，有助于增强公司资金流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 7 日

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