公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-005

证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国泰君安

天津振威国际会展集团股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 4

月 27 日审议并通过：

提名张学霞女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明格先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原监事会主席靳风菊女士、原监事赵红斌先生因个人原因辞职，内容详见

公 司 于 2023 年 4 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2023-002），导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会工作正常运行，现提名张学霞女士及刘明格先生为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

张学霞，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。

公告编号：2023-005

1999 年 7 月至 2001 年 9 月任广东振威展览有限公司销售代表；2001 年 10 月至 2009

年 8 月任成都世展贸易策划有限公司办公室主任；2009 年 9 月至 2015 年 8 月任四川国

兴汽车销售有限公司常务副总经理；2015 年 9 月至 2020 年 10 月任成都振威世展展览

有限公司常务副总经理；2020 年 10 月至 2021 年 12 月任眉山眉州会展有限公司常务副

总经理；2021 年 12 月至今任天津振威国际会展集团股份有限公司常务副总经理、集团公司行政总经理。

刘明格，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

2002 年 8 月至 2004 年 10 月任英航英语教育教师；2005 年 10 月至 2009 年 5 月任北京

振威展览有限公司销售；2009 年 5 月至 2017 年 9 月任北京振威展览有限公司外展部项

目经理；2017 年 10 月至 2023 年 1 月任北京振威展览有限公司国际合作部副总监兼石

油组国际部经理；2023 年 2 月至今任北京振威展览有限公司大石油事业部国际部总监。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

新任监事自股东大会审议通过之日起就任，在新任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相关职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举任命符合公司管理、发展需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。三、备查文件

《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

20……
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