公告日期：2023-04-27

证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国泰君安
天津振威国际会展集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：北京市通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：靳风菊
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会 2022 年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，董事会编写了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。全文详
见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

2022 年虽然受持续疫情影响，但公司基于对未来高效可持续发展的考虑，
以及对投资者稳定、合理的回报的安排，已于 2022 年 11 月根据公司于 2022 年
8 月 26 日披露的 2022 年半年度报告进行权益分派。

为了保证 2023 年度疫情放开后公司的运营现金流，以赋能公司持续发展，公司拟 2022 年度不再进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年在董事会的领导下，全体员工积极面对新冠疫情对公司业务的持续冲击，保证了公司的财务稳定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

本着谨慎性原则，结合对市场预测和公司业务开拓计划编制了公司 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为公司提供 2022 年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2023 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，结合目前公司董事及高级管理人员的工作内容及薪资情况，拟调整公司部分董事及高级管理人员薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ……
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